第五届董事会第三十二次会议决议公告

栏目:公司公告 发布时间:2023-01-11

证券代码:002213           证券简称:大为股份             公告编号:2023-005

 

深圳市大为创新科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议通知于202319以电子邮件等方式发出会议于2023110通讯表决方式召开,会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应出席的董事7名,实际出席的董事7公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

经审议,董事会同意公司投资设立深圳大为锂电产业有限公司,注册资本人民币1,000万元,公司以自有资金出资人民币1,000万元,持股比例100%;投资设立桂阳大为锂电产业有限公司,注册资本人民币10,000万元,公司以自有资金出资人民币10,000万元,持股比例100%;投资设立桂阳大为矿业有限公司,注册资本人民币1,000万元,公司以自有资金出资人民币1,000万元,持股比例100%;投资设立桂阳大为锂业有限公司,注册资本人民币1,000万元,公司以自有资金出资人民币1,000万元,持股比例100%。(以上拟投资设立的全资子公司名称均为暂定名,最终以工商行政管理部门的核准结果为准。)

《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-006)详情参见2023111日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十次会议决议》

(二)深交所要求的其他文件

 

特此公告。

 

深圳市大为创新科技股份有限公司

  

2023110