关于修订《公司章程》及修订、制定、废止相关制度的公告

证券代码：002213           证券简称：大为股份             公告编号：2025-059

深圳市大为创新科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定、废止相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于制定、修订及废止公司部分制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》、制定、修订及废止公司部分制度，具体如下：

一、关于取消监事会的情况

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第六届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法权益。

二、关于变更注册资本

自2025年3月31日至2025年9月30日，因公司2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销及股票期权行权，公司注册资本由人民币237,260,380元增至人民币237,442,920元，公司股本由237,260,380股增至237,442,920股。

三、修订《公司章程》

基于上述情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》相关条款进行修订。《公司章程》修订情况具体详见《<公司章程>修订对照表》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

四、制定、修订及废止公司部分制度

为进一步提升公司规范运作和科学决策水平，根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订、制定及废止部分制度，具体如下表：

上述制度均已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，序号1-9项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会逐项审议。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月23日