第五届监事会第十次会议决议公告

栏目：公司公告发布时间：2021-05-12

证券代码：002213 证券简称：大为股份公告编号：2021-051

深圳市大为创新科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2021年5月8日以电子邮件等方式发出。会议于2021年5月11日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

经审议，监事会认为：公司及控股子公司在确保经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-052）详情参见2021年5月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提高开展外汇衍生品交易业务额度的议案》；

经审议，监事会认为：公司开展与日常经营需求紧密相关的衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。公司审议提高开展外汇衍生品交易业务额度的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意将公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的额度由不超过2,750万美元（或其他等值外币）提高至不超过4,500万美元（或其他等值外币）。

《关于提高开展外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2021-054）详情参见2021年5月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于提高开展外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》详情参见2021年5月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。